Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "IDT"


5 mentions found


Now the news agency is the first to detail how Mexican drug gangs have harnessed legitimate remittance networks to repatriate their U.S. drug profits, and the factors that make this activity so difficult for authorities to detect and thwart. But authorities say Mexican drug cartels are piggybacking on this legal network to repatriate earnings from U.S. narcotics sales. A Reuters search of Mexican court records dating back to 2012 turned up no cases involving money laundering through remittances. Still, prosecutors in those cases mentioned several of those firms in court documents because they said the defendants had used their platforms to wire drug money. His office did not respond to requests for comment about law enforcement allegations that Mexican cartels are using remittances to launder drug money.
Persons: Money, , , Andrés Manuel López Obrador, ” Jorge Godínez, ” Godínez, John Cornyn of, Chuck Grassley, ” Grassley, pocketing, John Horn, remitters ”, Horn, – Oscar Gustavo Perez, Bernal, Itzayana Guadalupe Perez, Susan Fiorella Ayala, Chavez –, Los, , Jose Luis Rosales, Ocampo, Josue Gama, Perez, Thania Rosales, Dulce Rosales, – Ana Lilia Leal, Martinez, Ana Paola Banda, Maria de Lourdes Carbajal, Henri Watson, Carbajal, Sigue, Sangita Bricker, Transfast –, ” Sigue, Transfast, fanny, Juan de Dios Gámez, Rubén Rocha, BanCoppel, Banorte, hadn’t, El, López Obrador, ” López Obrador, Signos, Signos Vitales, Oquitoa, Enrique Cardenas, Tim Walz, Keith Ellison Organizations: Sinaloa Cartel, Reuters, Jalisco New, Mexican, WorldRemit, ., National Intelligence, narcos, U.S, Republican U.S, Treasury, U.S . Department of, U.S ., Financial Intelligence Unit, , Federal Bureau of Prisons, Los Rosales, Kansas City, , Leal, IDT Corporation, IDT, Mastercard, Express Cellular, Prosecutors, IRS, Western Union, U.S . Department of Justice, Federal Trade Commission, , Banco Azteca, Elektra, World Bank, Minnesota, Caborca Locations: CULIACÁN, Mexico, Mexican, Culiacán, Sinaloa, United States, Jalisco, U.S, Colorado, Union, Americas, London, John Cornyn of Texas, Iowa, Ohio, Colorado , Georgia , Ohio , Oklahoma , Texas, Virginia, Washington, Georgia, Atlanta, Columbus, Rosales, Nayarit, Michoacan, Missouri, Texas, Florida, New Jersey, Miami, , New Jersey, Ria, Kansas, California, New York, Western, Sinaloan, Costa Rica, BanCoppel, India, China, Mexico City, Minnesota, Arizona , Colorado , Florida , Illinois, New Mexico, Nevada, Oquitoa, Sonora
Where the market heads next will once again depend on inflation data — especially this week's highly anticipated jobs report. No portfolio companies report earnings next week. However, with mortgage rates bouncing back in recent weeks, it remains to be seen if the strong monthly report will see any follow up. As a subscriber to the CNBC Investing Club with Jim Cramer, you will receive a trade alert before Jim makes a trade. Jim waits 45 minutes after sending a trade alert before buying or selling a stock in his charitable trust's portfolio.
Sursa foto: EPADanemarca ridică o insulă artificială lângă Copenhaga, unde vor locui 35.000 de oameniParlamentul danez a aprobat construirea unei insule artificiale, care va găzdui 35.000 de oameni și va proteja portul din Copenhaga de creșterea nivelului mării. Denumită Lynetteholm, insula gigantică va fi legată de Copenhaga prin mai multe drumuri și va avea inclusiv o linie de metrou. De asemenea, există îngrijorări în rândul ecologiștilor cu privire la mișcarea sedimentelor pe mare și la posibilul impact asupra ecosistemelor și a calității apei. Eva Larsen, o protestatară din Copenhaga a spus că este „foarte îngrijorată” de perspectiva ca un număr mare de camioane încărcate cu materiale de construcție să treacă zilnic prin oraș. „Camioanele electrice, de exemplu, vor elimina emisiile de CO2 și vor reduce zgomotul, dar în schimb vor costa mai mult și vor duce la mai multe călătorii”, a spus Carina Christensen.
Persons: Eva Larsen, Nicholas Woollhead, Carina Christensen, Christensen Organizations: BBC Locations: Copenhaga, danez, Danemarcei
Молдавской компании Lemos-Carne из Рышканского района вновь разрешено после семилетнего перерыва поставлять говядину, баранину и субпродукты на рынки России. Это предусматривает соответствующее распоряжение Россельхознадзора, согласно которому поставляемая продукция должна быть выработана не ранее 11 мая, передает infotag.mdОбщество с ограниченной ответственностью поставляло с перерывами мясо в РФ не один десяток лет. Исходя из этого, были введены временные ограничения на их поставки в РФ. В настоящее время лишь шесть молдавских компаний имеют разрешение от Россельхознадзора на поставки мяса в РФ. Кроме Lemos-Carne, это Mistor-Bras, Antadro, IDT din Bardar, Hanuco и Tehnostel Car.
Organizations: Молдавская компания, Россельхознадзор, РМ Locations: Рышканский район, Россия, РФ
Vaccinul împotriva COVID-19 al grupului Johnson & Johnson va fi livrat în Europa începând cu 19 aprilie, potrivit unui anunță al companiei americane. Acest vaccin a fost, la jumătatea lui martie, al patrulea care a obţinut undă verde din partea Agenţiei europene pentru medicamente, după cele de la Pfizer-BioNTech, Moderna şi AstraZeneca. El este în prezent administrat doar în SUA şi Africa de Sud, dar a fost aprobat şi în Canada, potrivit digi24.ro. Substanţa activă, care asigură eficacitatea vaccinului, va proveni de la situl Johnson & Johnson de la Leiden, din Olanda. Vaccinul are la bază un vector viral, potrivit unei tehnologii deja utilizate de Johnson & Johnson, în special împotriva virusului Ebola.
Persons: Johnson, Ursula von, Johnson & Johnson Organizations: americane, AstraZeneca, Johnson, Johnson &, OMS Locations: Europa, SUA, Africa de Sud, Canada, Franţa, Italia, Germania, Leiden, Olanda, UE, Ursula von der
Total: 5